البرامج التدريبية

يعتبر التدريب والتأهيل النواة والركيزة الأساسية في أي مؤسسة ، حيث قامت الوحدة بتأهيل وصقل مهارات منتسبيها ومنتسبي الجهات التي تتعامل معها في الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية التي يشاركون فيها سواء المحلية أو الخارجية ،كما تقوم بالآتي :



  • إعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب المستقبلية للعاملين بالوحدة وتحديد المستويات والبرامج التدريبية اللازمة لتحقيق الفعالية والجودة في أداء العمل.
  • إعداد وتقديم برامج تدريبية وتثقيفية للجهات المختصة
  • توفير التدريب الكافي لجهات الرقابة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليــــة والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح
  • تقديم المحاضرات عن دور وحدة التحريات المالية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشكيلات الشرطة في معهد تدريب الضباط والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات الأخرى .

البرامج التدريبية

اسم البرنامج تاريخ الانعقاد
دورة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 26/12/2009-30/12/2009
ورشة عمل في مجال نقل الأموال النقدية ولأدوات المالية القابلة للتداول عبر الحدود22/03/2010
ورشة عمل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 30/05/2010–01/06/2010
ورشة عن عمل وحدة التحريات المالية من قبل فريق صندوق النقد ا لدولي02/03/2011
ورشة في مجال مكافحة غسل ا لأموال وتمويل الإرهاب16/05/2011-17/05/2011
دورة تدريبية في مجال مكافحة التمويل المالي للإرهاب06/02/2012-08/02/2012
دورة تدريبية في مجال الجريمة الإلكترونية 25/02/2012-28/02/2012

المحاضرات التي ألقتها الوحدة:

الموضوع تاريخ الانعقادمكان الانعقاد
محاضرة عن دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب6/5/2009الإدعاء العام
محاضرة عن أعمال وحدة التحريات المالية30/5/2009معهد تدريب الضباط
محاضرة عن أعمال وحدة التحريات المالية واستعراض أهم القضايا المستجدة28/4/2010معهد تدريب الضباط
محاضرة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب6/8/2010الشركة العمانية المتحدة للتأمين
ندوة تعريفية بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب7/7/2010وزارة الاقتصاد الوطني
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب26/1/2011بنك التنمية
محاضرة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة20/3/2011بنك ظفار
محاضرة دليل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة 11/5/2011بنك الإسكان
محاضرة عن دور الوحدة05/03/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك 12/03/2012الهيئة العامة لسوق المال
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك18/03/2012وزارة العدل
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك20/03/2012وزارة التجارة والصناعة + وزارة الأسكان
محاضرة عن دور الوحدة21/03/2012بنك عمان العربي
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك07/04/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك10/04/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك14/04/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن دور الوحدة28/04/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن دور الوحدة06/05/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن دور الوحدة14/05/2012شرطة عمان السلطانية
حلقة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب27/05/2012مسقط

مشاركات وحدة التحريات المالية في البرامج التدريبية الخارجية

مسمى البرنامجتاريخ الانعقادالبلد
دورة رقم (234) للأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (F B I ) 06/07/2008 – 12/09/2008الولايات المتحدة الأمريكية
ورشة عمل عن وحدات التحريات المالية12/11/2008 – 13/11/2008الإمارات العربية المتحدة
ملتقى دراسة ظاهرة الإرهاب بدول مجلس التعاون 20/03/2009 – 31/03/2009السعودية
)الدورة التدريبية عن أساليب التحليل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2)ورشة عمل حول تنفيذ قرار مجلس الأمن (1540) بشأن أسلحة الدمار الشامل ومنع وصولها لأيدي الإرهابيين
31/03/2009 – 2/4/2009بيروت
الندوة الخليجية الأوربية المشتركة السادسة لمكافحة تمويل الإرهاب 04/05/2009 – 05/05/2009السعودية
ندوة حول دور جهات إنقاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب21/5/2009مملكة البحرين
ورشة العمل الثالثة لتدريب وتأهيل المقيمين 28/06/2009 – 02/07/2009مملكة البحرين
دورة تدريبية في مجال التحريات المالية 06/07/2009 – 10/7/2009المملكة المتحدة
ورشة عمل التطبيقات 10/01/2010 – 11/01/2010قطر
ورشة عمل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي23/02/2010 – 26/02/2010بيروت
ورشة العمل الإقليمية لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب12/09/2011 - 14/09/2011المملكة العربية السعودية
ورشة عمل حول تعزيز التعاون بين جمهورية أفغانستان الإسلامية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية05/03/2012 - 07/03/2012النمسا
دورتي التحليل التكتيكي وتدريب المدربين المرشدين في مجال التحليل 28/05/2012 – 31/05/2012إسبانيا