البرامج التدريبية

يعتبر التدريب والتأهيل النواة والركيزة الأساسية في أي مؤسسة ، حيث قام المركز بتأهيل وصقل مهارات منتسبيها ومنتسبي الجهات التي تتعامل معها في الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية التي يشاركون فيها سواء المحلية أو الخارجية ،كما تقوم بالآتي :



  • إعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب المستقبلية للعاملين بالوحدة وتحديد المستويات والبرامج التدريبية اللازمة لتحقيق الفعالية والجودة في أداء العمل.
  • إعداد وتقديم برامج تدريبية وتثقيفية للجهات المختصة
  • توفير التدريب الكافي لجهات الرقابة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليــــة والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح
  • تقديم المحاضرات عن دور وحدة التحريات المالية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشكيلات الشرطة في معهد تدريب الضباط والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات الأخرى .


المحاضرات وبرامج التوعية الارشادات:

الموضوع تاريخ الانعقادمكان الانعقاد
برنامج تدريبي بعنوان المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة12/12/2017المعهد الدبلوماسي وزارة الخارجية
دور مكاتب المحاماة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب2/12/2017جمعية المحامين
محاضرة عن دور المركز الوطني للمعلومات المالية واختصاصاته ضمن برنامج اللجنة الوطنية التوعوي لمحافحة غسل الأموال التعوي لمافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لعام 2017م27/11/2017المجلس الأعلى للقضاء بتنظيم من الإدعاء العام
محاضرة عن دور المركز الوطني للمعلومات المالية واختصاصاته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2017م3/10/2017وزارة التنمية الإجتماعية
محاضرة عن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإختصاصات المركزالوطني للمعلومات المالية27/9/2017رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة
حلقة عمل عن دور ومؤوليات المركز الوطني للمعلومات المالية 18/9/2017غرفة تجارة وصناعة عمان
محاضرة عن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإختصاصات المركزالوطني للمعلومات المالية 17/5/2017رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة
محاضرة عن دور المركز الوطني للمعلومات المالية واختصاصاته10/5/2017الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية
حلقة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب20/3/2017الهيئة العامة لسوق المال
محاضرة عن دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب6/5/2009الإدعاء العام
محاضرة عن أعمال وحدة التحريات المالية30/5/2009معهد تدريب الضباط
محاضرة عن أعمال وحدة التحريات المالية واستعراض أهم القضايا المستجدة28/4/2010معهد تدريب الضباط
محاضرة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب6/8/2010الشركة العمانية المتحدة للتأمين
ندوة تعريفية بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب7/7/2010وزارة الاقتصاد الوطني
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب26/1/2011بنك التنمية
محاضرة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة20/3/2011بنك ظفار
محاضرة دليل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة 11/5/2011بنك الإسكان
محاضرة عن دور الوحدة05/03/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك 12/03/2012الهيئة العامة لسوق المال
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك18/03/2012وزارة العدل
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك20/03/2012وزارة التجارة والصناعة + وزارة الأسكان
محاضرة عن دور الوحدة21/03/2012بنك عمان العربي
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك07/04/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك10/04/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود السلطنة حول المكافحة وتوعية القطاعات المعنية ومتطلبات الإبلاغ وشرح التوصيات الدولية (40+9) ونتائج التقييم المشترك14/04/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن دور الوحدة28/04/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن دور الوحدة06/05/2012شرطة عمان السلطانية
محاضرة عن دور الوحدة14/05/2012شرطة عمان السلطانية
حلقة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب27/05/2012مسقط

مشاركات المركز في الدورات وحلقات العمل الدولية

مسمى البرنامجتاريخ الانعقادالبلد
ورشة العمل المشتركة بين مجموعة العمل المالي ( الفاتف ) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( المينافاتف ) لخبراء التقييم المتبـــادل01/10/2017 – 5/10/2017المملكة الأردنية الهاشمية
دورة تدريب مقيمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب24/09/2017 – 28/09/2017دولة الكويت
زيارة المركز الأسترالي للمعاملات المالية والتحليل11/09/2017 – 15/09/2017أستراليا
حلقة عمل تدريبية حول التحليل الإستراتيجي 16/07/2017 – 20/07/2017المملكة العربية السعودية
حلقة عمل حول تعطيل تمويل الإرهاب 08/05/2017 – 11/05/2017دولة قطر
الدورة المخبرية بعنوان التطبيقات العملية للكشف عن الأدلة الرقمية16/04/2017 – 20/04/2016المملكة العربية السعودية
حلقة عمل حول تقييم المخاطر على المستوى الوطني والأسلوب المرتكز على المخاطر12/03/2017 – 14/03/2017المملكة العربية السعودية
الدورة المتقدمة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية20/02/2017 – 03/03/2017كوريا الجنوبية
دورة التحليل التشغيلي للمعاملات المشبوهة 29/1/2017 – 30/01/2017دولة الكويت
دورة رقم (234) للأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (F B I ) 06/07/2008 – 12/09/2008الولايات المتحدة الأمريكية
ورشة عمل عن وحدات التحريات المالية12/11/2008 – 13/11/2008الإمارات العربية المتحدة
ملتقى دراسة ظاهرة الإرهاب بدول مجلس التعاون 20/03/2009 – 31/03/2009السعودية
)الدورة التدريبية عن أساليب التحليل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2)ورشة عمل حول تنفيذ قرار مجلس الأمن (1540) بشأن أسلحة الدمار الشامل ومنع وصولها لأيدي الإرهابيين
31/03/2009 – 2/4/2009بيروت
الندوة الخليجية الأوربية المشتركة السادسة لمكافحة تمويل الإرهاب 04/05/2009 – 05/05/2009السعودية
ندوة حول دور جهات إنقاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب21/5/2009مملكة البحرين
ورشة العمل الثالثة لتدريب وتأهيل المقيمين 28/06/2009 – 02/07/2009مملكة البحرين
دورة تدريبية في مجال التحريات المالية 06/07/2009 – 10/7/2009المملكة المتحدة
ورشة عمل التطبيقات 10/01/2010 – 11/01/2010قطر
ورشة عمل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي23/02/2010 – 26/02/2010بيروت
ورشة العمل الإقليمية لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب12/09/2011 - 14/09/2011المملكة العربية السعودية
ورشة عمل حول تعزيز التعاون بين جمهورية أفغانستان الإسلامية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية05/03/2012 - 07/03/2012النمسا
دورتي التحليل التكتيكي وتدريب المدربين المرشدين في مجال التحليل 28/05/2012 – 31/05/2012إسبانيا