رؤيتنا

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عمان

مهمتنا

أن نكون مركزاً وطنياً لتلقي وتحليل وإحالة تقارير المعاملات المشبوهة

المركز الوطني للمعلومات المالية

أنشأ المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30 /2016 ) بتاريخ 2/5/2016 م ،وذلك بعد إلغاء القانون السابق رقم 79/2010 والذي نتج عنه تغير المسمى من وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية إلى المركز الوطني للمعلومات المالية.

المزيد…

جهات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

المؤسسات المالية

  • »   المصارف
  • »   شركات الصرافة
  • »   شركات التمويل
  • »   شركات وصناديق الإستثمار والإئتمان
  • »   شركات التأمين
  • »   شركات الأوراق المالية

الأعمال والمهن غير المالية

  • »   الوسطاء أو الوكلاء العقاريون
  • »   المحامون
  • »   المحاسبون
  • »   مقدمو خدمات الشركات والصناديق الإستثمارية
  • »   تجار الأحجار الكريمة
  • »   تجار الذهب والمعادن النفيسة
  • »   الكاتب بالعدل

الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

  • كل جماعة ذات تنظيم تتألف من عدة أشخاص لغرض جمع أو صرف أموال للأغراض التالية
    • »   خيرية
    • »   دينية
    • »   ثقافية
    • »   إجتماعية
    • »   تعليمية
    • »   أي غرض آخر غير جني ربح مادي

غير ذلك

  • المنشآت والمهن الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناءا على توصية اللجنة



غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشكلة شائكة ومعقدة ، وذات ملامح عالمية ، وأبعاد دولية عابرة للحدود والقارات، مثيرة لاهتمام بلدان العالم ، سواءً المتقدمة منها أو النامية ، وقد زادت هذه المشكلة حدة في ضوء تعقد أساليبها وطرقها، مما ساهم في صعوبة كشف وملاحقة هذه الأنشطة الإجرامية ، وأصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للدول ولأمنها ومصالحها، كما أنها تعتبر في الوقت نفسه إحدى التحديات التي تواجه الاقتصاد ومؤسساته المصرفية والمالية والتجارية.