الإجتماعات والمؤتمرات

تشارك الوحدة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات (المحلية والإقليمية والدولية) المعنية بوضع وتنفيذ السياسات والاتجاهات المعنية بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والآليات المستحدثة لمواجهتها ، وكذلك الحث على التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدات الفنية والقانونية بين الوحدة والوحدات الأجنبية النظيرة ، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة ، وتحرص الوحدة على حضور الاجتماعات الدورية التي تنظمها مجموعات العمل المالي الدولية ( الفاتف والمينافاتف ) ، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .


الاجتماعات المحلية

محور الاجتماعالتاريخ
إجتماع مع العقيد مساعد مدير عام الجمارك 26/12/2017
إجتماع مع المختصين في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة 25/12/2017
إجتماع مع مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع 11/12/2017
إجتماع مع مدير قضايا الأموال العامة بالإدعاء العام 23/10/2017
إجتماع مع عدد من أعضاء جمعية المصارف العمانية 16/10/2017
إجتماع مشترك بين الأمانة العامة للضرائب والإدعاء العام والمركز الوطني للمعلومات المالية 1/10/2017
إجتماع مع رئيس التنفيذي لبنك أتش أس بي سي عمان 4/6/2017
إجتماع مع مدير الالتزام في بنك صادرات إيران 3/5/2017
إجتماع مع مدير الالتزام في شركة برشوتوم للصرافة 27/4/2017
إجتماع مع مدير الالتزام في ستيت بنك أوف إنديا 27/4/2017
إجتماع مع مدير الالتزام في بنك بارودا 26/4/2017
إجتماعات مع مدراء الالتزام في المؤسسات المالية ( البنوك + شركات الصرافة ) 5-9/3/2017
إجتماع مع المختصين في الأمانة العامة للضرائب1/2/2017
إجتماع مع المختصين في البنك المركزي العماني26/1/2017
إجتماع مع مدير الالتزام في بنك ستاندرتشارترد 19/1/2017
إجتماع مع وزارة التنمية الإجتماعية 2/1/2017
لقاء مع المؤسسات المالية (البنوك وشركات الصرافة)14/03/2012
اجتماع مع الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية17/03/2012
اجتماع مع دائرة تطوير المصارف البنك المركزي العماني03/04/2012
اجتماع مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة08/04/2012
اجتماع مع موظفي الالتزام (البنوك وشركات الصرافة)22/07/2012
اجتماع مع المؤسسات المالية (البنوك)27/08/2012
اجتماع مع المؤسسات المالية (شركات الصرافة)28/08/2012
اجتماع مع شركات التمويل والتامين04/09/2012
مؤتمر مكافحة الجرائم المالية02-03/10/2012


الاعلام

(16/5/2018) - حلقة عمل حول دور المركز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تفاصيل أكثر)







(12/4/2018) - لقاء صحفي مع العقيد /المكلف بتسير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية (تفاصيل أكثر)







(26/4/2018) منتدى التوعية حول المعاملات المالية المشبوهة (تفاصيل أكثر)







حلقة عمل عن المعاملات المشبوهة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2015) (تفاصيل أكثر)







(18/6/2014) منتدى التوعية حول المعاملات المالية المشبوهة (تفاصيل أكثر)







(27-30/4/2014) ورشة عمل حول التوعية والإرشاد في مجال المعاملات المالية المشبوهة (تفاصيل أكثر)







(25/4/2012) - بنك عمان العربي ينظم ندوة عن اجراءات الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة. (تفاصيل أكثر)







(11/4/2012) - التحريات المالية تحذر من استغلال الحسابات المصرفية في تلقي أموال مشبوهة. (تفاصيل أكثر)







(7/4/2012) - اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظم لقاء توعوي لجهات إنفاذ القانون. (تفاصيل أكثر)







(26/3/2012) - حلقة عمل تبحث وضع إجراءات وقائية للمؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (تفاصيل أكثر)







(24/3/2012) - لقاء صحفي مع العقيد مدير وحدة التحريات المالية. (تفاصيل أكثر)







(12/3/2012) - ندوة عن غسل الأموال للعاملين في قطاعي سوق رأس المال والتأمين. (تفاصيل أكثر)







(7/3/2012) - وحدة التحريات المالية تعقد لقاء مع مسؤولي وموظفي الالتزام بالمؤسسات المالية. (تفاصيل أكثر)







(7/12/2011) - بالتعاون مع وحدة التحريات المالية بنك مسقط ينظم ندوة تعريفية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تفاصيل أكثر)







الاجتماعات الدولية

الموضــــــــــــــــوعتاريخ الانعقادمكان الانعقاد
الإجتماع العام الــ ( 26) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( المينافاتف ) 7-2 / 12 /2017ممكلة البحرين
المؤتمر السنوي الــ (4) لأمن المعلومات في القطاع المالي6-5 / 11 /2017دولة قطر
الملتقى السنوي الـــ (7) لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويـــل الإرهاب في المصارف والمؤسسات الماليــة العربيــة 6-5 / 11 /2017الجمهورية اللبنانية
الإجتماع العام ال(24) لمجموعة الإيجمونت7-2 / 11 /2017مكاو / الصين
الإجتماع العام الـــ (25) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( المينافاتف ) 27-22 / 11 /2017دولة الكويت
الإجتماع التنسيقي الأول لمدراء الإدارات المختصة بمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة بدول مجلس التعاون الخليجي6-5 / 11 /2017الإمارات العربية المتحدة
المؤتمر السنوي الــ (4) لأمن المعلومات في القطاع المالي6-5 / 11 /2017دولة قطر
الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي ( الفاتف ) 24-19 / 2 /2017جمهورية فرنسا
المؤتمر العالمي حول مكافحة غسل الأموال والعملات الإلكترونية18-16 / 1 /2017جمهورية فرنسا
الاجتماع السابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( المينا فاتف) 07/04/2008 - 09/04/2008دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)
الاجتماع العام الثامن لمجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب09/11/2008 - 13/11/2008دولة الإمارات العربية المتحدة(دبا الفجيرة )
الاجتماع العام التاسع لمجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا18/05/2009 - 20/05/2009مملكة البحرين
الاجتماعات التنظيمية لمجموعة العمل المالي FATFولجنة الإجمونت 19/10/2009 - 22/10/2009ماليزيا - كوالالمبور
الاجتماع العام العاشر لمجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا09/11/2009 - 12/11/2009لبنان
مؤتمر حول أهمية مكافحة الجرائم المالية وخاصة جرائم غسل الأموال06/12/2009 - 08/12/2009الكويت
الاجتماع المشترك لمجموعة العمل المالي مينافاتف15/02/2010 - 19/02/2010دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)
الاجتماع العام الحادي عشر لمجموعة العمل المالي الإقليمية ( المينا فاتف) واجتماع أعضاء وحدات التحريات المالية واجتماع فرق العمل01/05/2010 - 05/05/2010تونس
الإجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي (المينا فاتف)27/11/2010 - 02/12/2010قطر
إجتماع مع فريق التقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب14/03/2011 - 16/03/2011البحرين
الإجتماع العام الثالث عشر لمجموعة العمل المالي (المينا فاتف)29/04/2011 - 03/05/2011الكويت
الاجتماع الأول العام المشترك لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب22/06/2011 - 24/06/2011المكسيك
ورشة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب05/03/2012 - 07/03/2012النمسا
الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي (المينا فاتف)28/04/2012 - 30/04/2012المملكة العربية السعودية
الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي(فاتف) 18/06/2012 - 22/06/2012إيطاليا
المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة11/09/2012 - 13/09/2012قطر
اجتماع فريق التقييم المشترك لجمهورية السودان23/09/2012 - 24/09/2012البحرين
ورشة عمل عن التوصيات المعدلة لمجموعة العمل المالي(فاتف)29/09/2012 - 30/09/2012المملكة العربية السعودية
المؤتمر الحكومي السنوي الثامن - Palantir23/10/2012الولايات المتحدة الأمريكية