الإجتماعات والمؤتمرات

تشارك الوحدة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات (المحلية والإقليمية والدولية) المعنية بوضع وتنفيذ السياسات والاتجاهات المعنية بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والآليات المستحدثة لمواجهتها ، وكذلك الحث على التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدات الفنية والقانونية بين الوحدة والوحدات الأجنبية النظيرة ، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة ، وتحرص الوحدة على حضور الاجتماعات الدورية التي تنظمها مجموعات العمل المالي الدولية ( الفاتف والمينافاتف ) ، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .


الاجتماعات المحلية

محور الاجتماعالتاريخ
لقاء مع المؤسسات المالية (البنوك وشركات الصرافة)14/03/2012
اجتماع مع الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية17/03/2012
اجتماع مع دائرة تطوير المصارف البنك المركزي العماني03/04/2012
اجتماع مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة08/04/2012
اجتماع مع موظفي الالتزام (البنوك وشركات الصرافة)22/07/2012
اجتماع مع المؤسسات المالية (البنوك)27/08/2012
اجتماع مع المؤسسات المالية (شركات الصرافة)28/08/2012
اجتماع مع شركات التمويل والتامين04/09/2012
مؤتمر مكافحة الجرائم المالية02-03/10/2012


الاعلام

(18/6/2014) منتدى التوعية حول المعاملات المالية المشبوهة (تفاصيل أكثر)







(27-30/4/2014) ورشة عمل حول التوعية والإرشاد في مجال المعاملات المالية المشبوهة (تفاصيل أكثر)







(25/4/2012) - بنك عمان العربي ينظم ندوة عن اجراءات الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة. (تفاصيل أكثر)







(11/4/2012) - التحريات المالية تحذر من استغلال الحسابات المصرفية في تلقي أموال مشبوهة. (تفاصيل أكثر)







(7/4/2012) - اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظم لقاء توعوي لجهات إنفاذ القانون. (تفاصيل أكثر)







(26/3/2012) - حلقة عمل تبحث وضع إجراءات وقائية للمؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (تفاصيل أكثر)







(24/3/2012) - لقاء صحفي مع العقيد مدير وحدة التحريات المالية. (تفاصيل أكثر)







(12/3/2012) - ندوة عن غسل الأموال للعاملين في قطاعي سوق رأس المال والتأمين. (تفاصيل أكثر)







(7/3/2012) - وحدة التحريات المالية تعقد لقاء مع مسؤولي وموظفي الالتزام بالمؤسسات المالية. (تفاصيل أكثر)







(7/12/2011) - بالتعاون مع وحدة التحريات المالية بنك مسقط ينظم ندوة تعريفية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تفاصيل أكثر)







الاجتماعات الدولية

الموضــــــــــــــــوعتاريخ الانعقادمكان الانعقاد
الاجتماع السابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( المينا فاتف) 07/04/2008 - 09/04/2008دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)
الاجتماع العام الثامن لمجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب09/11/2008 - 13/11/2008دولة الإمارات العربية المتحدة(دبا الفجيرة )
الاجتماع العام التاسع لمجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا18/05/2009 - 20/05/2009مملكة البحرين
الاجتماعات التنظيمية لمجموعة العمل المالي FATFولجنة الإجمونت 19/10/2009 - 22/10/2009ماليزيا - كوالالمبور
الاجتماع العام العاشر لمجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا09/11/2009 - 12/11/2009لبنان
مؤتمر حول أهمية مكافحة الجرائم المالية وخاصة جرائم غسل الأموال06/12/2009 - 08/12/2009الكويت
الاجتماع المشترك لمجموعة العمل المالي مينافاتف15/02/2010 - 19/02/2010دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)
الاجتماع العام الحادي عشر لمجموعة العمل المالي الإقليمية ( المينا فاتف) واجتماع أعضاء وحدات التحريات المالية واجتماع فرق العمل01/05/2010 - 05/05/2010تونس
الإجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي (المينا فاتف)27/11/2010 - 02/12/2010قطر
إجتماع مع فريق التقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب14/03/2011 - 16/03/2011البحرين
الإجتماع العام الثالث عشر لمجموعة العمل المالي (المينا فاتف)29/04/2011 - 03/05/2011الكويت
الاجتماع الأول العام المشترك لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب22/06/2011 - 24/06/2011المكسيك
ورشة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب05/03/2012 - 07/03/2012النمسا
الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي (المينا فاتف)28/04/2012 - 30/04/2012المملكة العربية السعودية
الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي(فاتف) 18/06/2012 - 22/06/2012إيطاليا
المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة11/09/2012 - 13/09/2012قطر
اجتماع فريق التقييم المشترك لجمهورية السودان23/09/2012 - 24/09/2012البحرين
ورشة عمل عن التوصيات المعدلة لمجموعة العمل المالي(فاتف)29/09/2012 - 30/09/2012المملكة العربية السعودية
المؤتمر الحكومي السنوي الثامن - Palantir23/10/2012الولايات المتحدة الأمريكية